A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) uma operação para investigar um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e seus clientes. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes no Distrito Federal e cumpre mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares.
As diligências foram autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos. Entre as medidas determinadas estão buscas pessoais e domiciliares, quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático, e o sequestro de bens até o valor do prejuízo estimado.
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A investigação teve início a partir de uma apuração interna da própria Caixa. De acordo com a PF, o principal suspeito é um funcionário do banco que teria movimentado valores via Pix a partir de contas de clientes, sem autorização. O valor do desvio já confirmado chega a R$ 11.111.863,13.
Há evidências de que os valores foram transferidos para contas de terceiros, em tentativa de ocultação da origem ilícita, e parte do dinheiro foi repassado a empresas ligadas ao ramo de apostas. Entre os crimes investigados estão furto mediante fraude eletrônica, peculato-furto e lavagem de dinheiro.
