17 de julho de 2024

PF faz operação contra fraude de R$ 25 bilhões nas Americanas

Operação Disclosure tem como alvos ex-diretores da empresa

Por: Valdir Justino

Texto: Paulo Moura

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) que tem como alvo ex-diretores das Lojas Americanas. Os envolvidos teriam relação com fraudes contábeis na empresa que, segundo as investigações, chegaram a um montante de cerca de R$ 25,3 bilhões.

De acordo com a PF, cerca de 80 policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas, localizadas no Rio de Janeiro. Além do MPF, a investigação contou ainda com o apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Os mandados para a realização da operação desta quinta, batizada de Disclosure, foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além das prisões e das buscas, a Justiça Federal ainda ordenou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores envolvidos. A quantia em questão soma mais de meio bilhão de reais.

A PF informou que as investigações, que contam com a colaboração da atual diretoria da empresa Americanas, detectou que os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.

Além disso, foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consiste em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, a investigação descobriu fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada – prática conhecida como insider trading -, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A expressão “disclosure”, que dá nome para a operação, é utilizada no mercado financeiro e significa o ato de fornecer informações para todos os interessados na situação de uma companhia, que pode ser traduzido como o ato de dar transparência à situação econômica da empresa.

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